Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken para trafiği: MASAK raporundaki ayrıntılar ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Raporda, özellikle son yıllarda bazı şirketlerin hesaplarındaki para hareketlerinin önemli ölçüde arttığı, yüksek miktarlı nakit giriş ve çıkışlarının yanı sıra farklı şirketler arasında gerçekleştirilen transferlerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Şirketlerin para trafiği mercek altında
Soruşturma dosyasına giren MASAK incelemesine göre, bazı şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışın 2022 yılından itibaren daha da dikkat çekici hale geldiği kaydedildi.
Raporda bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketi tespit edilirken, ortaklar tarafından kaynağı açıklanmaya ihtiyaç duyulan yüklü miktarda para girişlerinin gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Söz konusu nakitlerin bir bölümünün şirket sermaye artırımlarında kullanıldığı, ardından farklı şirketlere para transferleri yapıldığı belirtildi.
Yurt dışından gelen döviz hareketleri de incelendi
MASAK raporunda şirket hesaplarına yurt dışından yapılan döviz transferleri de yer aldı.
Bazı hesaplarda gerçekleştirilen para girişlerinin şirketlerin resmi kayıtlarındaki mal ve hizmet hareketleriyle uyumunun araştırıldığı, yüksek tutarlı ticari işlemlerin ve transferlerin dikkat çektiği aktarıldı.
Raporda ayrıca bazı şirketlerin ödeme kuruluşları üzerinden para aldığı ve sonrasında farklı şirketlere yüksek miktarlı transferler gerçekleştirdiği tespitine yer verildi.
İncelemeler sonucunda, kaynağından şüphe duyulan bazı finansal işlemlerin organize bir çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirme yapıldığı bildirildi.
Dubai’den gelen milyonlarca dolarlık hareket
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerden Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarında da yurt dışı kaynaklı yüksek tutarlı döviz hareketleri tespit edildi.
Rapora göre Dubai’den gelen milyonlarca dolarlık tutarların bir bölümünün nakit olarak çekildiği ve farklı şirketlere aktarıldığı değerlendirildi.
Bu para hareketlerinin kaynağı ve şirketler arasındaki bağlantıları soruşturma kapsamında inceleniyor.
49 şüpheli hakkında işlem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait adresler ile çok sayıda şirkette arama gerçekleştirildi.
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve şirketlere ilişkin adli süreç devam ediyor.
